本資料由 (上櫃公司) 1796 金穎生技 公司提供
序號 2 發言日期 110/07/29 發言時間 16:21:47
發言人 蕭興義 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-5109001
主旨 公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 110/07/29
說明
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 張曉莉/本公司董事長
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN/佳格食品投資長
董事 金晉德/本公司總經理
董事 朝建投資股份有限公司代表人邱女珠/國精化學董事
董事 陳本霖/南光化學製藥經理
獨立董事 陳宗民/林園先進材料科技研發與技術中心協理
獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
獨立董事 林世勳/育誠法律事務所負責律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 張曉莉/本公司董事長
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁/生展生物科技董事長兼總經理
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭/生達化學製藥董事兼總經理
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁/長利奈米生物科技總經理
董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN/佳格食品投資長
董事 金晉德/本公司總經理
獨立董事 陳宗民/林園先進材料科技研發與技術中心協理
獨立董事 邱芳才/慶鑫會計師事務所會計師所長
獨立董事 林世勳/育誠法律事務所負責律師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。
6.異動原因:配合公司規劃提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 張曉莉 1,572,679股
董事 生展生物科技股份有限公司代表人陳威仁 12,000,000股
董事 生展生物科技股份有限公司代表人范滋庭 12,000,000股
董事 松延酵素股份有限公司代表人紀宜仁 849,433股
董事 佳格食品股份有限公司代表人YAO STEVEN YIH CHUN 2,145,110股
董事 金晉德 478,307股
獨立董事 陳宗民 0股
獨立董事 邱芳才 0股
獨立董事 林世勳 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17。
9.新任生效日期:110/07/29
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
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