本資料由 (上櫃公司) 3176 基亞 公司提供

序號      1    發言日期      110/08/02    發言時間      18:54:37
發言人      江雅鈴    發言人職稱      營運管理部協理    發言人電話      [02]2653-5200#890
主旨      公告本公司110年股東會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      110/08/02
說明     

1.股東常會日期: 110/08/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無