本資料由 (上市公司) 4155 訊映 公司提供
序號 1 發言日期 110/08/04 發言時間 16:47:27
發言人 方雨豪 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 03-5160258
主旨 公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 110/08/04
說明
1.股東常會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國109年度盈餘分配現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單如下:9席董事(含4席獨立董事)
董事:尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德
董事:禾群投資股份有限公司/法人代表人陳偉傑
董事:永安國際管理顧問有限公司/代表人黃清祥
董事:張德全
董事:劉祐慈
獨立董事:林詩怡
獨立董事:何麗芬
獨立董事:林志隆
獨立董事:陳谷泉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
通過辦理本公司私募普通股案
通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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