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序號    7    發言日期    110/08/17    發言時間    19:03:59
發言人    李思賢    發言人職稱    執行副總    發言人電話    02-77450830
主旨    公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜
符合條款    第    21    款    事實發生日    110/08/17
說明    
1.股東會決議日:110/08/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張世忠
 董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張根湖
 董事:福又達生物科技（股）公司 代表人：陳燦堅
 董事:陳威仁
 獨立董事:張銘政
 獨立董事:林家修
 獨立董事:黎耀基
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
 並擔任董事或監察人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 表決時出席股東表決權總數為117,826,809 ，本議案表決結果:
 (1)贊成權數       115,440,513權
 (2)反對權數           219,777權
 (3)棄權/未投票權數  2,166,519權
 (4)無效權數                0權
 贊成本案之表決權占總表決權數97.97%，已超過出席總表決權2/3，
 本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事:基亞生物科技（股）公司 代表人：張世忠
 獨立董事:黎耀基
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 張世忠:基亞細胞科技有限公司董事
        基亞生物科技(北京)有限公司董事長
        基亞生物科技(廈門)有限公司董事
        德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

 陳威仁:江蘇生達生技醫藥有限公司總經理
 黎耀基:雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 張世忠:
 (1)基亞細胞科技有限公司:
    北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內一層F102室
 (2)基亞生物科技(北京)有限公司:
    北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層101內二層F202室
 (3)基亞生物科技(廈門)有限公司:
    廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二
 (4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:
    廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一
 陳威仁:
    江蘇生達生技醫藥有限公司:江蘇省泰州市佩蘭路8號
 黎耀基:
    雲南愛爾發生物技術(股)公司:雲南省楚雄市子午鎮
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 張世忠:
 (1)基亞細胞科技有限公司:細胞治療業務
 (2)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務
 (3)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和
    售後服務。
 (4)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設
    備銷售及相關技術諮詢和售後服務。
 陳威仁:
    江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等
 黎耀基:
    雲南愛爾發生物技術(股)公司:細胞工程培養雨生紅球藻之天然蝦青素產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。