本資料由 (上櫃公司) 4173 久裕 公司提供

序號      8    發言日期      110/08/23    發言時間      19:11:48
發言人      王明廷    發言人職稱      總經理特助    發言人電話      (02)2225-1888#1688
主旨      公告本公司獨立董事辭任，三分之一以上董事發生變動及 獨立董事均解任
符合條款     第  6款     事實發生日      110/08/23
說明     

1.發生變動日期:110/08/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊裕明，本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、中國通訊多媒體集團有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
(1)於110/08/23收到楊裕明獨立董事辭職書，其生效日為110/08/31。
(2)將召開股東臨時會補選獨立董事。