本資料由　(興櫃公司) 6857 宏碁智醫-新　公司提供

序號     1    發言日期     110/11/01    發言時間     17:14:34
發言人     許銀雄    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-26960366
主旨      本公司董事會決議召開110年度第三次股東臨時會
符合條款    第  26款    事實發生日     110/11/01
說明    
1.事實發生日:110/11/01
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)本公司擬訂於110年12月29日上午10點30分，假新北市汐止區新台五路1段86號
    1樓會議室召開110年第三次股東臨時會，並依公司法第165條規定自110年11月
    30日至12月29日將停止股票之過戶登記。
(二)本次股東臨時會安排擬案如下:
    1.選舉事項：
      (1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。
    2.討論事項：
      (1)申請本公司股票上櫃討論案。
      (2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
         認購討論案。
      (3)修改公司章程討論案。
      (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。
      (5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
    3.臨時動議。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股
    東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項
    規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(四)依公司法規定，本公司自110年11月15日上午9時起至110年11月25日下午5時止，
    受理股東之董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址:新北市　
    汐止區新台五路1段86號7樓，電話:02-2696-0366)，其他相關事宜將依法令規定
    辦理並另行公告之。