本資料由 (公開發行公司) 6861 睿生光電 公司提供
序號 1 發言日期 110/11/05 發言時間 14:06:47
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
主旨 公告本公司110年第二次股東臨時會 重要決議事項
符合條款 第 9款 事實發生日 110/11/05
說明
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期:110/11/05
二、重要決議事項:
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。
(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。
(9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄
認購案。
(10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。
董事當選人:
群創光電股份有限公司代表人:楊柱祥
群創光電股份有限公司代表人:林添仁
王志超
黃大倫
獨立董事當選人:
李鴻基
黃啟宗
周宜宏
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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