本資料由 (公開發行公司) 6861 睿生光電 公司提供
序號 2 發言日期 110/11/05 發言時間 14:07:10
發言人 李志聖 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)700-7238
主旨 公告本公司110年第二次股東臨時會 全面改選董事
符合條款 第 6款 事實發生日 110/11/05
說明
1.發生變動日期:110/11/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:群創光電(股)公司代表人 楊柱祥;睿生光電(股)公司 董事長。
(2)董事:群創光電(股)公司代表人 李志聖;睿生光電(股)公司 總經理。
(3)董事:群創光電(股)公司代表人 余俊毅;群創光電(股)公司 副總經理。
(4)董事:群創光電(股)公司代表人 廖健宏;群創光電(股)公司 總處長。
(5)董事:群創光電(股)公司代表人 李義兵;群創光電(股)公司 總處長。
(6)監察人:馬崑;群創光電(股)公司 會計主管。
(7)監察人:劉昭賢;群創光電(股)公司 總處長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:群創光電(股)公司代表人 楊柱祥;睿生光電(股)公司 董事長。
(2)董事:群創光電(股)公司代表人 林添仁;群創光電(股)公司 協理。
(3)董事:王志超;群創光電(股)公司 董事。
(4)董事:黃大倫;英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司 董事長。
(5)獨立董事:李鴻基;寬量國際(股)公司 執行長。
(6)獨立董事:黃啟宗;榕懋實業(股)公司 董事長。
(7)獨立董事:周宜宏;元培醫事科技大學 學術副校長。
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:群創光電(股)公司代表人 楊柱祥;持股數:20,500,000股。
(2)董事:群創光電(股)公司代表人 林添仁;持股數:20,500,000股。
(3)董事:王志超;持股數:20,588股。
(4)董事:黃大倫;持股數:0股。
(5)獨立董事:李鴻基;持股數:0股。
(6)獨立董事:黃啟宗;持股數:0股。
(7)獨立董事:周宜宏;持股數:0股。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:110/11/05
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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