本資料由　(公開發行公司) 6861 睿生光電　公司提供

序號     2    發言日期     110/11/05    發言時間     14:07:10
發言人     李志聖    發言人職稱     總經理    發言人電話     (06)700-7238
主旨      公告本公司110年第二次股東臨時會 全面改選董事
符合條款    第  6款    事實發生日     110/11/05
說明    
1.發生變動日期:110/11/05
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。
 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 李志聖；睿生光電(股)公司 總經理。
 (3)董事：群創光電(股)公司代表人 余俊毅；群創光電(股)公司 副總經理。
 (4)董事：群創光電(股)公司代表人 廖健宏；群創光電(股)公司 總處長。
 (5)董事：群創光電(股)公司代表人 李義兵；群創光電(股)公司 總處長。
 (6)監察人：馬崑；群創光電(股)公司 會計主管。
 (7)監察人：劉昭賢；群創光電(股)公司 總處長。
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。
 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；群創光電(股)公司 協理。
 (3)董事：王志超；群創光電(股)公司 董事。
 (4)董事：黃大倫；英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司 董事長。
 (5)獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。
 (6)獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。
 (7)獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
 (1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；持股數：20,500,000股。
 (2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；持股數：20,500,000股。
 (3)董事：王志超；持股數：20,588股。
 (4)董事：黃大倫；持股數：0股。
 (5)獨立董事：李鴻基；持股數：0股。
 (6)獨立董事：黃啟宗；持股數：0股。
 (7)獨立董事：周宜宏；持股數：0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:110/11/05
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。