本資料由 (公開發行公司) C6875 國邑* 公司提供
序號 4 發言日期 111/01/10 發言時間 18:02:44
發言人 甘霈 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27827561
主旨 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
事實發生日 111/01/10
說明
1.事實發生日:111/01/10
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,設置審計委員會及委任
第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長
緯創軟體(股)公司獨立董事
泰碩電子(股)公司獨立董事
台南企業(股)公司法人董事代表
獨立董事:張文昌 台北醫學大學董事會董事長
台北醫學大學醫學科學研究所講座教授
成功大學名譽特聘講座
中央研究院院士
環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員
台灣神隆(股)公司獨立董事
台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事
獨立董事:吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人
安盛生科技(股)公司獨立董事
(3)新任生效日期:111/01/10~113/10/24
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年11月30日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
(3)本公司依據證券交易法第14條之4及公司章程之規定,由全體獨立董事
組成審計委員會,並由審計委員會取代監察人職務。
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