本資料由　 (上市公司) 1789 神隆　公司提供
序號    5    發言日期    111/02/25    發言時間    18:41:12
發言人    唐莉蓁    發言人職稱    行政管理中心副總經理    發言人電話    06-5052888
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/02/25
說明    
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地
                 (地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司民國110年度營業報告
  (二)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
  (三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表
  (二)本公司民國110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「公司章程」案
  (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
  (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
  (四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/01
11.停止過戶截止日期:111/05/30
12.其他應敘明事項:
   (一)依公司法相關規定，本公司自111/03/18起至111/03/28止，受理股東提案。
       受理股東提案場所：台灣神隆股份有限公司會計處股務單位
       地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號
       電話：06-5052888分機2872
       電子方式：請E-mail至[email protected]
   (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111/04/30起至
       111/05/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
       依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw
   (三)其他詳細資訊請查詢相關公告。