本資料由　 (上櫃公司) 6661 威健生技　公司提供
序號    6    發言日期    111/03/01    發言時間    16:37:25
發言人    陳盈任    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    (02)66160001
主旨    代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/01
說明    
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/04/27
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/04/27
12.其他應敘明事項:無