本資料由　 (上櫃公司) 6547 高端疫苗　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/01    發言時間    16:08:14
發言人    李思賢    發言人職稱    執行副總    發言人電話    02-77450830
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/01
說明    
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓
4.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司110年度營業報告。
  (二)審計委員會查核報告。
  (三)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (四)本公司110年度健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
  (一)110年度營業報告書及財務報表案。
  (二)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂「公司章程」案。
  (二)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/02
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：
111年4月25日至111年5月5日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。