本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/02    發言時間    16:23:43
發言人    李義祥    發言人職稱    財務經理    發言人電話    037-585585#113
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/02
說明    
1.事實發生日:111/03/02
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司一一０年度財務報表。
(2)通過本公司一一０年度虧損撥補案。
(3)通過本公司一一０年度內部控制聲明書。
(4)通過本公司一一０年度董事會自我評鑑案。
(5)通過修正本公司章程部份條文。
(6)通過修正本公司背書保證作業程序部份條文。
(7)通過修正本公司資金貸與他人作業程序部份條文。
(8)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文。
(9)通過修正本公司內部稽核實施細則部份條文。
(10)通過本公司擬向彰化銀行申請授信額度案。
(11)通過一一０年股東會通過之私募普通股案提請終止。
(12)通過辦理私募普通股案。
(13)通過本公司一一一年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無