本資料由　 (上櫃公司) 6461 益得　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/03    發言時間    18:09:50
發言人    楊千瑤(代理發言人)    發言人職稱    代理發言人    發言人電話    02-77218877
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/03
說明    
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)提案受理期間︰111年3月18日起至111年3月28日止。
(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會處)