本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/08    發言時間    20:37:45
發言人    王冠傑    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    86843318-830
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/08
說明    
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一○年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
 (3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
 (4)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增)
(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無
   擔保可轉換公司債）案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/27
12.停止過戶截止日期:111/05/25
13.其他應敘明事項:無。