本資料由　 (公開發行公司) C4184 昕琦科技　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/15    發言時間    14:19:33
發言人    黃立丞    發言人職稱    業務部副總    發言人電話    03-5752822
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會公告
事實發生日    111/03/15
說明    
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
  董事會決議日期:111/03/15
  股東會召開日期:111/05/27
  股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
  一、報告事項
  (1)110年度營業報告暨111年營業展望案。
  (2)審計委員會審查110年度決算報告案。
  (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
  二、承認事項
  (1)110年度決算表冊案。
  (2)110年度虧損撥補案。
  三、討論事項：
  (1)本公司「公司章程」修訂案。
  (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  四、臨時動議
5.其他公告事項：
  (1)停止過戶時間：111年3月29日起至111年5月27日止。
  (2)受理股東之提案提名：
     依公司法第172條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，股東常
     會議案提案，受理期間為111年3月21日至111年3月30日止，受理地點為本公司楊
     梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。
6.特此公告