本資料由　 (上櫃公司) 1796 金穎生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/15    發言時間    16:09:32
發言人    蕭興義    發言人職稱    副總經理    發言人電話    06-5109001
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/15
說明    
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第二次董事會重要決議事項：
(1)通過民國110年度董事及員工酬勞分派案。
(2)通過民國110年度合併財務報告及個體財務報告書案。
(3)通過民國110年度營業報告書案。
(4)通過民國110年度盈餘分配案。
(5)通過民國110年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過本公司經理人薪資調整案。
(7)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(8)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(9)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債111年第一季
轉換普通股增資基準日案。
(10)通過委任簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性之評估，並決議其報酬案。
(11)通過依法擬訂受理持股1%股東書面提案。
(12)通過民國111年度股東常會召集案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無