本資料由　 (上櫃公司) 4109 加捷生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/16    發言時間    15:08:32
發言人    林慶弘    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    07-9761598
主旨    公告本公司董事會決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  1)通過本公司110年度決算表冊案。
  2)通過本公司110年度員工酬勞、董事酬勞分配案。
  3)通過本公司110年度盈餘分配案。
  4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
  5)通過本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務所
  獨立性及適任性案。
  6)通過解除董事競業禁止限制案。
  7)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
  8)通過本公司稽核主管異動案。
  9)通過修訂本公司內部控制制度表單案。
 10)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 12)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 13)通過本公司召開111年股東常會相關作業事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。