本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/16    發言時間    17:04:48
發言人    紀姵如    發言人職稱    總經理室特助    發言人電話    (02)8751-1888
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/16
說明    
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.本公司110年度營業報告。
             2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
             3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
             4.本公司110年度董事領取酬金報告。
             5.本公司110年度盈餘分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
             1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
             2.本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
             1.本公司「公司章程」修訂案。
             2.本公司「股東會議事規則」修訂案。
             3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間:自民國111年3月22日起至111年3月31日止
     受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
             (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
  (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
     常會之召集通知，將以公告方式為之。
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國111年4月30日
     至民國111年5月28日。