本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/18    發言時間    15:28:57
發言人    楊文禎    發言人職稱    財務行政部經理    發言人電話    03-3543133
主旨    公告本公司111年召開股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/18
說明    
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)員工及董事酬勞分派情形報告
(2)董事領取酬金報告
(3)本公司一一○年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(5)對關係人捐贈報告
(6)修訂永續發展守則報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)解除新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無