本資料由 (上櫃公司) 4139 馬光-KY 公司提供

序號      2    發言日期      111/03/21    發言時間      19:42:22
發言人      黃傳勝    發言人職稱      總經理    發言人電話      (07)555-0864
主旨      公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      111/03/21
說明     

1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(三)110年度員工及董事酬勞分派報告
(四)本公司及子公司間背書保證總額報告
(五)股東提案報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度合併財務報表及決算表冊承認案
(二)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事(含獨立
董事)候選人或提案者，本公司將於111年4月16日起至111年4月25日止
受理股東之提名及提案，受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司
 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。