本資料由　 (上櫃公司) 1565 精華　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/22    發言時間    16:14:09
發言人    周華玲    發言人職稱    稽核室副理    發言人電話    2647-1578
主旨    公告本公司董事會決議召開民國111年度股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/22
說明    
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)一一○年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一○年度決算表冊案
(2)承認本公司一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無