本資料由　 (上櫃公司) 6662 樂斯科　公司提供
序號    4    發言日期    111/03/22    發言時間    18:08:37
發言人    張鐳耀    發言人職稱    總經理室特助    發言人電話    02-26518669
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/22
說明    
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
 (台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)110年度營業報告。
 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
 (4)修訂「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)110年度營業報告書及財務報表案。
 (2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂「公司章程」案。
 (2)修訂「股東會議事規則」案。
 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
 (1)111年股東常會受理股東提案:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
    總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300
    字為限。受理期間：111年3月29日至111年4月8日下午5點止。受理處所：本公
    司管理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
 (2)股東以電子方式行使其表決權期間：111/05/14~111/06/12