本資料由 (上市公司) 4737 華廣 公司提供
序號 2 發言日期 111/03/22 發言時間 18:44:58
發言人 黃椿木 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23692388
主旨 公告本公司董事會召集民國111年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/22
說明
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告書
(二)監察人審查報告
(三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)110年度盈餘及資本公積分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 110年度營業報告書及財務報表案
(二) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
(四)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所:
(1)受理期間:111/4/8~111/4/18 17時止。
(2)受理處所:華廣生技股份有限公司財務部。
(地址:台中市南區大慶街二段100號)
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