本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供

序號      5    發言日期      111/03/22    發言時間      22:08:27
發言人      林詠翔    發言人職稱      董事長    發言人電話      02-77143635
主旨      公告本公司董事會決議召開2022年股東常會事宜
符合條款     第  26款     事實發生日      111/03/22
說明     

1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名公告期間：依公司法第172條之1及規定，本公司受理持股
百分之ㄧ以上股東提案，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。
股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。
受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司