本資料由 (興櫃公司) 6879 大江基因-新 公司提供

序號      3    發言日期      111/03/22    發言時間      22:07:09
發言人      林詠翔    發言人職稱      董事長    發言人電話      02-77143635
主旨      本公司董事會通過設置提名委員會及第一屆委員名單
符合條款     第  27款     事實發生日      111/03/22
說明     

1.事實發生日:111/03/22
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司成立提名委員會，由新任獨立董事擔任第一屆提名委員會委員。
6.因應措施:
 (1)舊任者姓名:不適用。
 (2)新任者姓名及簡歷：
    獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人
    獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授
    獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授
 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
 (4)異動原因:本公司於111年3月22日董事會成立提名委員會。
 (5)本屆審計委員會任期：任期至本屆董事任期2025/03/16屆滿。
7.其他應敘明事項:無