本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供
序號    3    發言日期    111/03/23    發言時間    16:55:41
發言人    韓台賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-8232258
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    111/03/23
說明    
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂「董事選任程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，訂定受理股東提案權之規定。
(1)受理提案期間:自111年4月22日起至111年5月3日止，受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於111年5月3日下午4時
前採書面方式提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(2)受理處所:高雄市前鎮區南一路1號。