本資料由 (公開發行公司) C6885 全福生技 公司提供
序號 1 發言日期 111/03/24 發言時間 14:58:09
發言人 張惠玲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26598586
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日 111/03/23
說明
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
一、董事會決議日期:111/03/23
二、股東會召開日期:111/06/15
三、股東會召開時間:10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
開會地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)
四、停止過戶起始日期:111/04/17
五、停止過戶截止日期:111/06/15
六、召開方式:實體股東會
七、會議召集事由:
1.報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)訂定「道德行為準則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「誠信經營守則」案。
2.承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
3.討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。
4.臨時動議:
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案。受理期間:民國111年4月11日起至民國111
年4月21日下午5時止。受理提案處所:全福生物科技股份有限公司財會部(地址:台北
市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓)。
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