本資料由 (公開發行公司) C6885 全福生技 公司提供
序號 1 發言日期 111/03/24 發言時間 14:58:09
發言人 張惠玲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26598586
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
事實發生日 111/03/23
說明
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告
一、董事會決議日期:111/03/23
二、股東會召開日期:111/06/15
三、股東會召開時間:10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
開會地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)
四、停止過戶起始日期:111/04/17
五、停止過戶截止日期:111/06/15
六、召開方式:實體股東會
七、會議召集事由:
1.報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)訂定「道德行為準則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「誠信經營守則」案。
2.承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
3.討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。
4.臨時動議:
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案。受理期間:民國111年4月11日起至民國111
年4月21日下午5時止。受理提案處所:全福生物科技股份有限公司財會部(地址:台北
市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓)。
生醫資料庫
投資雷達 查看更多
- 法人一周動態:09/23-09/27(買超)順藥1380.25張、中天921.91張、大學光842.43張;(賣超)藥華藥4809.57張、合一1553.73張、中裕514.64張
- 台股一周TOP 15:09/23-09/27(漲)順藥21.55%、ABC-KY12.16%、晟德10.11%
- 2024-09-27生技股:(漲)欣大健康10%、順藥9.91%、ABC-KY9.89%;(跌)易威9.77%、杏國3.13%、大樹1.6%
- 2024-09-27法人動態:(買超)順藥754張、中天717張、大學光592張;(賣超)藥華藥321張、合一230張、杏輝125張
- 2024-09-26法人動態:(買超)台康生技293張、順藥147張、易威146張;(賣超)美時784張、合一660張、浩鼎503張
公司說明會
線上報名 查看更多
- 2024第三屆環球生技臺灣新創CEO獎2024-10-25 00:00 - 00:00