本資料由 (上櫃公司) 4129 聯合 公司提供

序號      1    發言日期      111/03/24    發言時間      20:49:58
發言人      林延生    發言人職稱      董事長    發言人電話      (02)2929-4567#1101
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  53款     事實發生日      111/03/24
說明     

1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:N/A
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
(1) 通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
(2) 通過本公司經理人薪資報酬調整案。
(3) 通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。
(4) 通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(5) 通過本公司110年度盈餘分配案。
(6) 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 通過本公司修訂「公司章程」案。
(8) 通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(9) 通過本公司新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案。
(10)通過本公司新增訂「防範內線交易作業辦法」案。
(11)通過本公司召開111年股東常會案。
(12)通過111年股東常會受理股東提案權。
(13)通過本公司更換查核簽證會計師及會計師獨立性評估案。
(14)通過瑞士孫公司對英國孫公司之資金貸與案。
(15)通過本公司投資設立澳洲銷售營運據點案。
(16)通過通過本公司內部稽核主管異動案。