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序號 2 發言日期 111/03/25 發言時間 16:34:27
發言人 康清原 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)27951777
主旨 董事會決議召開111年股東常會 (增加議程)
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/25
說明
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利報告
(5)「第五次買回公司股份轉讓員工辦法」及「第五次買回公司股份」執行情形
報告 (新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
第十屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
討論事項: (4)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無
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