資料由 (上櫃公司) 8403 盛弘 公司提供
序號 1 發言日期 111/03/25 發言時間 14:06:26
發言人 何偉光 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3469595
主旨 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款 第 17款 事實發生日 111/03/25
說明
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度審計委員會審查報告。
(3) 110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之期間及處所:
(1)受理期間:111年4月24日起至111年5月4日止。
(2)受理處所:33044桃園市桃園區經國路168號19樓。
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