本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/03/30    發言時間    12:50:02
發言人    曾錙翎    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟C212會議室
                (國家生技園區C212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫書執行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無