本資料由　 (興櫃公司) 4195 基米　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    17:07:58
發言人    江俊奇    發言人職稱    總經理    發言人電話    2696-1658
主旨    本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書
2.審計委員會審查報告書
3.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案
2.一一○年度盈餘分配表承認案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.本公司擬提撥資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之
一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
總受理期間自111年4月11日至111年4月21日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封
封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘
明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司
地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。