本資料由　 (上櫃公司) 6574 霈方　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    17:43:07
發言人    沈慧娟    發言人職稱    財會處副總    發言人電話    02-2775-5566#1202
主旨    公告本公司111年3月30日董事會通過重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議如下:
一、通過本公司民國110年度營業報告書暨個體及合併財務報表。
二、通過本公司民國110年度盈餘分配案。
三、通過本公司民國110年度董事及員工酬勞分配案。
四、通過本公司111年度營運計畫(預算案)。
五、通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
六、通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
七、通過111年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。
八、通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
九、通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案。
十、通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。
十一、通過「公司章程」部份條文修訂案。
十二、通過股東常會全面改選董事(含獨立董事)案。。
十三、通過公告載明受理1%以上股東對董事(含獨立董事)候選人提名案。
十四、通過召集本公司111年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。