本資料由　 (興櫃公司) 6848 拉法醫　公司提供
序號    5    發言日期    111/03/30    發言時間    18:03:11
發言人    卓明偉    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    (02)89121200
主旨    公告本公司董事會議決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月15日
起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國111年4月25日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。受理處所：拉法生醫股份有限公司財務部(地址：新北市中和區橋和路15號15樓)。