本資料由　 (上櫃公司) 4728 雙美　公司提供
序號    1    發言日期    111/03/30    發言時間    18:51:06
發言人    詹惠琳    發言人職稱    發言人    發言人電話    06-5053288
主旨    公告本公司111年03月30日董事會通過之重要議案
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/03/30
說明    
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司今日董事會通過之重要議案如下：
 (1)通過本公司一一○年度董監酬勞及員工酬勞提撥比率案。
 (2)通過本公司一一○年度財務報表案。
 (3)通過一一○年度董監酬勞案。
 (4)通過一一○年度員工酬勞案。
 (5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
 (6)通過本公司一一○年度內部控制聲明書案。
 (7)通過本公司章程修訂案
 (8)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
 (9)通過召開一一一年股東常會案。
 (10)通過受理一一一年股東常會股東提案權相關作業事宜案。
 (11)通過本公司財務主管任用案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無