本資料由　 (興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供
序號    1    發言日期    111/04/27    發言時間    17:53:30
發言人    朱凱民    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    02-27885365
主旨    公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    111/04/27
說明    
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)本公司一一Ｏ年度營業報告
2)本公司審計委員會審查一一Ｏ年度營業決算報告
3)本公司一一Ｏ年度健全營運計畫書執行情形
4)修訂本公司「公司治理實務守則」案
5)修訂本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
1)本公司一一Ｏ年度營業報告書暨財務報表案
2)本公司一一Ｏ年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
討論事項一：
1)修訂本公司「公司章程」案
2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:
1)本公司第五屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:
討論事項二：
1)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月10日，停止股票過戶
期間自111年4月11日起至111年6月9日止。因最後過戶日111年4月10日適逢星期例假日，
故現場過戶者請提前於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司
股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以
111年4月10日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者
，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向
本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得
超過300字。本公司擬訂於111年3月21日起至111年3月30日止受理獨立董事候選人提名及
股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於111年3月30日下午5時前寄(送)達本公司並
敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利
掛號函件寄送﹞。受理提名及提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人: 陳姿
文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365
分機520)。