本資料由　(上櫃公司) 4127 天良　公司提供

序號     3    發言日期     111/05/09    發言時間     20:12:14
發言人     郭俊雄    發言人職稱     財務處經理    發言人電話     02-26483099
主旨      公告本公司董事會決議111年股東常會變更開會地點相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     111/05/09
說明    
1.董事會決議日期:111/05/09
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報書及財務報表承認案
(2)110年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「董事會議事規範」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「道德行為準則」案
(5)修訂「誠信經營守則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之書面提案期間
擬訂於民國111年3月29日起至111年4月7日止，凡有意提案之股
東務請於民國111年4月7日17時前送達並載明聯絡人及聯絡方式
，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件
寄送。
受理處所:天良生物科技企業股份有限公司
地址:新北巿汐止區大同路一段147號9樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國
111年5月7日至111年6月3日止。
(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司)