本資料由 (興櫃公司) 6493 雷虎生 公司提供

序號      4    發言日期      111/05/26    發言時間      18:40:59
發言人      蔡耀慶    發言人職稱      OEM小組暨業務經理    發言人電話      0423595958
主旨      公告本公司111年05月26日股東常會之重要決議事項
符合條款     第  15款     事實發生日      111/05/26
說明     

1.股東會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」部分條文案，照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事(含獨立董事2席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無