本資料由 (上市公司) 1701 中化 公司提供

序號      1    發言日期      111/05/26    發言時間      18:50:22
發言人      孫蔭南    發言人職稱      副總經理    發言人電話      02-23124200
主旨      公告本公司111年度股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/05/26
說明     

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度盈餘分配案；股東現金股利新台幣268,272,972元
(每股配發新台幣0.9元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事
當選名單如下：呂嘉蕙
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債
（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）案。
7.其他應敘明事項:無