資料由　 (上櫃公司) 4121 優盛　公司提供
序號    5    發言日期    111/05/27    發言時間    19:19:37
發言人    張淑娟    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    (02)26597888
主旨    代子公司勝霖藥品股份有限公司公告111年股東常會 重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
配合公司需求，修訂公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營運報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5席及監察人2席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司名稱變更案。
(2)通過新任董事競業禁止解除案。
(3)通過訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業辦法」、「董事及監察人選舉
辦法」、「股東會議事規則」案。
(4)通訂定「董事會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。