本資料由　 (上櫃公司) 6469 大樹　公司提供
序號    3    發言日期    111/05/31    發言時間    16:03:43
發言人    盧山峰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-4333123
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/31
說明    
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合110年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項:無。