本資料由　(興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供

序號     2    發言日期     111/06/06    發言時間     16:17:30
發言人     黃瑞雯    發言人職稱     財務部副總經理    發言人電話     02-2697-1270
主旨      公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制案
符合條款    第  22款    事實發生日     111/06/06
說明    
1.股東會決議日:111/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)歐耿良 董事長
 (2)邱欽堂 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)歐耿良：怡定興科技(股)公司 董事
 (2)邱欽堂：晉宏科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 表決時出席股東表決權數:39,810,506權
 贊成權數:         39,810,506權，占表決權數100%；
 反對權數:                  0權，占表決權數  0%；
 無效權數:                  0權，占表決權數  0%；
 棄權及未投票權數：         0權，占表決權數  0%；
 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
 照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。