本資料由 (興櫃公司) 6808 三鼎生技 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/06 發言時間 16:17:30
發言人 黃瑞雯 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 02-2697-1270
主旨 公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制案
符合條款 第 22款 事實發生日 111/06/06
說明
1.股東會決議日:111/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)歐耿良 董事長
(2)邱欽堂 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)歐耿良:怡定興科技(股)公司 董事
(2)邱欽堂:晉宏科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數:39,810,506權
贊成權數: 39,810,506權,占表決權數100%;
反對權數: 0權,占表決權數 0%;
無效權數: 0權,占表決權數 0%;
棄權及未投票權數: 0權,占表決權數 0%;
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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