本資料由　 (上櫃公司) 4171 瑞基　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/15    發言時間    16:33:00
發言人    傅俞燕    發言人職稱    董事長特別助理    發言人電話    04-24639869
主旨    本公司董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第二次股東常會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/06/15
(2)股東會召開日期:111/08/02 上午10時整
(3)股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號
                   (本公司一廠一樓視聽室)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
   請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:無
(6)召集事由二、承認事項:
                (一)承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案
                (二)承認本公司110年度盈餘分派案
(7)召集事由三、討論事項:
                (一)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案
(8)召集事由四、選舉事項:無
(9)召集事由五、其他議案:無
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:111/04/02
(12)停止過戶截止日期:111/05/31
(13)其他應敘明事項:
    (一)電子投票行使期間：民國111年06月28日至111年07月30日止
    (二)本公司111年05月31日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一
        以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定
        ，以上議案依公司法第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二
        次股東常會。
    (三)因第二次股東常會係依公司法第175條、經濟部99年1月12日經商字第
        09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第165條辦理股
        票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。