本資料由　 (興櫃公司) 6572 博錸　公司提供
序號    7    發言日期    111/06/23    發言時間    15:53:07
發言人    葉麗碧    發言人職稱    首席財務長    發言人電話    (02)26275878
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。