本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/23    發言時間    16:52:37
發言人    羅玉貞    發言人職稱    副總經理    發言人電話    03-3241072
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十屆董事選任案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。
(2)通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。
(7)通過解除第十屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無