本資料由　(公開發行公司) 6483 原創生醫　公司提供

序號      2    發言日期      111/06/24    發言時間      20:13:39
發言人      顏曉寶    發言人職稱      營運長    發言人電話      (02)26588599
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  9款     事實發生日      111/06/24
說明     

1.事實發生日:111/06/24
2.發生緣由:111年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
承認事項：
(一)110年度營業報告書及財務報表案
(二)110年度虧損撥補案。
討論及選舉事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)全面改選董事案。
 董事當選名單如下:
 (1)吳坤達
 (2)王朝暉
 (3)陳唯泰
 (4)勝虹投資股份有限公司
 (5)明采投資股份有限公司
 (6)沃福仕股份有限公司
 (7)獨立董事：顏平和
 (8)獨立董事：王淑芬
 (9)獨立董事：袁鴻昌
(四)解除董事競業禁止之限制案。
(五)本公司擬發行限制員工權利新股案。