本資料由　 (公開發行公司) C4191 法德藥　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/27    發言時間    19:20:39
發言人    詹惠如    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2223-1552
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
事實發生日    111/06/27
說明    
1.事實發生日:111/06/27
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。
 (1)股東常會日期：111/06/27
 (2)重要決議事項：
    一、報告事項
        (一) 本公司110年度營業報告書
        (二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
        (三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
        (四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
        (五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
        (六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
        (七) 本公司「董事會議事規範」修訂案
        (八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案
        (九) 本公司「誠信經營守則」修訂案
        (十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案
        (十一) 本公司「道德行為準則」修訂案
    二、討論事項一
        (一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案
    三、承認事項
        (一) 承認110年度營業報告書、財務報表案
        (二) 承認110年度虧損撥補案
    四、討論事項二
        (一) 通過本公司章程修訂案
        (二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案
        (三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案
        (四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
        (五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
        (六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案
    五、選舉事項
        (一) 完成本公司補選監察人兩席案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無